ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Στις 6 Δεκεμβρίου 2024 δημοσιεύθηκε ο Νόμος του 2024 για την Πρόληψη και Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος (Τροποποίηση) (Αρ. 2) με αριθμό Ν.141(Ι)/2024, οι κυριότερες τροποποιήσεις του οποίου αναλύονται πιο κάτω:
1. Οι χρηματικές επιβαρύνσεις για παράλειψη της κατάθεσης ή της ετήσιας επιβεβαίωσης του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων θα επιβάλλονται μόνο στο ίδιο το νομικό πρόσωπο.
Δεν θα επιβάλλονται πρόσθετες κυρώσεις σε καθέναν από τους διευθυντές ή τον γραμματέα.
2. Διευθυντής εταιρείας, η οποία παραλείπει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της σχετικά με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, ευθύνεται από κοινού ή/και κεχωρισμένα με την εταιρεία για την πληρωμή της επιβάρυνσης που επιβλήθηκε στην εταιρεία.
3. Οι ισχύουσες επιβαρύνσεις αναθεωρήθηκαν ως εξής:
- Εκατό Ευρώ (€100) αντί για Διακόσια Ευρώ (€200) την πρώτη ημέρα της παράλειψης·
- επιπλέον πρόστιμο Πενήντα Ευρώ (€50) αντί Εκατό Ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης με μέγιστο συνολικό πρόστιμο Πέντε Χιλιάδες Ευρώ (€5.000) αντί Είκοσι Χιλιάδες Ευρώ € (20.000).
4. Προσθήκη διατάξεων που δίνουν τις πιο κάτω εξουσίες στον Έφορο Εταιρειών:
- Την εξουσία διαγραφής από το μητρώο μιας νομικής οντότητας που παρέλειψε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων·
- Την εξουσία έκδοσης Οδηγίας για τη θεσμοθέτηση της διαδικασίας διοικητικής επανεξέτασης και/ή υποβολής και εξέτασης ένστασης εναντίον απόφασης επιβολής χρηματικής επιβάρυνσης.
- Την εξουσία / αρμοδιότητα υποβολής προσφυγής στο Δικαστήριο για την έκδοση προστακτικού διατάγματος με την οποία διατάσσεται η συμμόρφωση οποιουδήποτε προσώπου με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το άρθρο 61Α του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 Ν. 188(I) και των Οδηγιών που εκδίδονται βάσει αυτού.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΑΘΜΩΝ
Στις 16 Δεκεμβρίου 2024, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοίνωσε ότι δίνεται επιπλέον παράταση της προθεσμίας για την κατάθεση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων έως την 31η Ιανουαρίου 2025.
Έχει επίσης δοθεί παράταση της προθεσμίας για ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσης των στοιχείων του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων για το 2014 έως την 31η Μαρτίου 2025.
Τέλος και ακολουθώντας όλες τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Πνευματικής Ιδιοκτησίας αποφάσισε την άρση όλων των επιβαρύνσεων που έχουν μέχρι τώρα επιβληθεί και την επιστροφή όλων των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.
Σε περίπτωση που έχετε επιστροφή ποσού επιβαρύνσεων που έχουν ήδη καταβληθεί στον Έφορο Εταιρειών, επικοινωνήστε μαζί μας για να βοηθήσουμε στη διαδικασία.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια χρειαστείτε.