12 September 2023
Υποβολή Στοιχείων των Πραγματικών Δικαιούχων
Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2023, όλες οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, οι Ευρωπαϊκές δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE), οι Συνεταιρισμοί και οι αξιωματούχοι/συνεταίροι τους πρέπει να καταχωρίσουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες των πραγματικών τους δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.
Θα δοθεί χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός για επιβεβαίωση και συμπλήρωση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του Μητρώου. Αιτήματα για εξαιρέσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών και οι λόγοι άσκησης δέουσας επιμέλειας, θα πρέπει να καταχωρισθούν εντός της περιόδου αυτή.
Επιβολή προστίμων
Οι μη συμμορφωμένες εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες και οι αξιωματούχοι τους με την λήξη του ενός (1) μηνός, θα υπόκεινται σε:
- χρηματική επιβάρυνση διακοσίων ευρώ (€200);
- περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης;
- με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000).
Submission of Information of the Ultimate Beneficial Owners
By 30 September of 2023, all Companies incorporated or registered under the Companies Law Act.113, the European public limited liability companies (SE), Partnerships and their officers/partners, are required to submit the information and details of their beneficial owners on the Register of Beneficial Owners.
A time frame of one (1) month will be given to confirm and complete the submitted data, registered in the electronic system of the Register. Requests for exemptions of disclosure of information and the grounds for due diligence should also be submitted within that time frame.
Imposition of fines
The non-compliant companies, or other legal entities and each of its officers at the end of the one-month (1) period, will be subjected to:
- a pecuniary charge of two hundred euros (€200);
- a further pecuniary charge of one hundred euros (€100) for each day of continuation of the violation;
- with a maximum total charge of twenty thousand euros (€20.000).
Contact us
